证券代码：831905证券简称:欧华达公告编号：2015-003湖北欧华达纤维科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北欧华达纤维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议，于 2015年 4月 7日上午 9:30，在湖北欧华达纤维科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2015年 3月 26日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体董事。会议由董事长主持，会议应到董事 5人，实际出席会议并表决董事 5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以举手表决的方式通过以下议案： (一)、审议通过了《2014年度总经理预算报告》 表决结果：同意票数 5票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案将提交股东大会审议。 (二)、审议通过了《2014年度董事会工作报告》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案将提交股东大会审议。 (三)、审议通过《2014年度报告及摘要》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 (四)审议通过《2014年度财务决算报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 (五)审议通过《2015年度财务预算报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 (六)审议通过《提请召开 2014年年度股东大会会议的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。